Modelos disponibles
Tenemos la mejor metodología del mercado y la adecuamos al tamaño, complejidad operativa, cultura de control y organizacional, existente en su compañía:
Modelo de Gobierto
Misión, visión, valores, objetivos, código de ética, comités, actas, BOA Board of Directors y DOA Delegation of Authority.
Modelo de Relación
Entradas y salidas de información, trazabilidad (relación entre áreas internas), Empleados, Clientes y Proveedores.
Modelo de Organización y Función
Estructura organizacional, análisis o descriptivos de puestos, control de rotación, capacitación, desarrollo, retención, evaluaciones de desempeño e investigación de conflictos internos (mystery employee).
Modelo de Control Interno
Manuales de políticas y procedimientos, diagramas de flujo, matrices de riesgos y controles, pruebas de efectividad, planes de remediación e implementación de mejoras.
Modelo de Cumplimiento
Licencias, permisos, poderes, contratos (legal), litigios, reportes regulatorios y Auditorías Internas.
Modelo de Calidad y eficiencia
Mediciones, pruebas y certificaciones de Calidad, Mystery shopper, KPI’s y SLA’s.
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Ya tenemos por escrito el deber ser de los siguientes procesos que cumplen con…
…las mejores prácticas empresariales y control interno:
- Facturación
- Cuentas por Pagar
- Crédito y cobranza
- Administración de gastos de viaje
- Administración de Pólizas y Seguros
- Tesorería
- Planeación Financiera
- Impuestos
- Normatividad
- Reporte Financiero
- Administración de Compras y proveedores
- Administración de almacenes
- Inventarios
- Logística y comercio exterior.
- Reclutamiento y selección
- Capacitación y desarrollo
- Cálculo y pago de nómina
- Pago de derechos y obligaciones (obrero | patronales)
- Compensaciones y beneficios.
- Administración de contratos
- ABC de poderes
- Trámites de licencias y permisos
- Administración del RACI matrix, BOD y DOA
- Cumplimiento a PLD
- Atención de derechos ARCO
- Control y Seguimiento de Litigios
- Prospección
- Cálculo y pago de comisiones
- Marketing
- Administración de Clientes y Ventas
- Servicio al Cliente y After Market
- ABC usuarios, permisos, roles y perfiles SOD segregation of duties
- BCP (Business Continuity Plan)
- DRP (Disaster Recovery Plan)
- Administración de Licencias (Software)
- Seguridad Informatica
- Activos de información, clasificación y resguardo CIO o CISO.
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Podemos diseñar, implementar y administrar un Sistema de Control Interno y Auditoría, en su representación…
Objetivo, alcance, políticas, narrativa de un procedimiento claro y sin brechas (que responda el quién, qué, cómo, cuándo, dónde y para qué), anexos y formatos.
Diseño de anexos y formatos para el mayor control (incluyen en el costo).
Precio unitario: $17,000.00 MXN
Representación gráfica del proceso, diagramado en orden lógico y cronológico, de izauierda a derecha de arriba hacia abajo. Importante identificar «pintar» en cada actividad, los riesgos y controles que le aplican.
Costo unitario: $7,500.00 MXN
Descripción detallada del Riesgo; tipología / clasificación, relevancia, probabilidad, impacto, consecuencia y mapa de calor.
Redacción del Control; naturaleza y objetivo, ¹assertions, atributos, evidencia de ejecución frecuencia, puesto del ejecutante y responsable.
¹ej. Integridad, validez, ocurrencia, corte, presetación, etc.
Costo unitario por matriz de riesgos: $12,500.00 MXN
Después de la implementación y una vez que los controles hayan sido diseñados e implementados, se realizan de manera periódica los testeos de los controles, solicitando evidencias a responsables de ejecución y emitimos un informe del resultado de la evaluación (efectivo, no efectivo o necesita mejoras).
Precio unitario a partir de la tercera prueba: $5,500.00 MXN
PRONUM SERVICIOS PROFESIONALES EMPRESARIALES S.C.