Somos
Control Interno de verdad, con una metodología propia, empírica y sin precedentes..
Llevamos más de 20 años brindando servicios de Consultoría en Administración de Riesgos, implementando modelos de control interno, documentación de procesos, auditoría y cumplimiento, en empresas locales y globales.
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Tenemos las mejores prácticas en materia de control interno y el deber ser de todos los procesos soporte de una organización, cualquiera que sea su modelo de negocio.
Nuestra filosofía y valores
Primero la calidad, excelencia, resultados y la recomendación de nuestros Clientes.
Responsabilidad, Pericia, Compromiso, Enfoque a Resultados y Respeto
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¡ AVISO IMPORTANTE !
Si algún despacho (principalmente de las «big four») intenta venderle un supuesto proyecto integral de Control Interno y no considera los siguientes 4 elementos…
Por favor no firme y contáctenos de inmediato para una cotización:
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Manual de Políticas y Procedimientos
Objetivo, alcance, políticas, narrativa de un procedimiento claro y sin brechas (que responda el quién, qué, cómo, cuándo, dónde y para qué), anexos y formatos.
Mapa / diagrama de flujo o flujograma
Representación gráfica del proceso, diagramado en orden lógico y cronológico, de izquierda a derecha de arriba hacia abajo. Importante identificar «pintar» en este, los riesgos y controles que le aplican a cada actividad.
Matrices de Riesgos y Controles
Descripción detallada del Riesgo; tipología / clasificación, relevancia, probabilidad de ocurrencia, impacto, consecuencia (mapa de calor).
Redacción del Control; naturaleza y objetivo, ¹assertions, atributos, frecuencia, evidencia de ejecución, puesto del ejecutante y responsable.
¹ej. Integridad, validez, ocurrencia, corte, presentación, etc.
Formato de pruebas de Efectividad de Controles | testing
Periodo de revisión, tamaño y selección de la muestra, atributos del control y su calificación, registro de las fallas de diseño o de ejecución, en su caso. Mapa de calor, propuesta de mejora, planes de acción / remediación, responsable y seguimiento del avance.
SOMOS EXPERTOS EN LA MATERIA
¡Todos nuestros consultores ya son SOCIOS y tienen una vasta experiencia en materia de Control Interno!
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Proyectos de alto impacto
Casos de éxito 100% comprobables implementados en empresas e instituciones globales líderes en su ramo:
Para México, Chile y Argentina
Implementamos el Modelo de Control Interno, de Auditoría, línea de denuncias y el manual de manuales.
WP, Nueva York y México
También el Modelo de Control Inerno para México basado en marco normativo global en White Plains, NY.
Entre Madrid, Miami y Querétaro:
Modelo Corporativo de Operaciones replicado de España para México y luego de MX para Colombia y Brasil. Lideramos la certificación de controles SOX semestral.
Solo en México
Implementamos el Modeo de Control Interno, documentamos los procesos, diagramamos, elaboramos matrices de riesgos y ejecutamos las pruebas de eficiencia de controles «Testing».
Para Berlín y México
Implementamos el Modeo de Control Interno, documentamos procesos y diagramamos.
Solo en México
Proyecto de Eficiencia Operativa para la la red de sucursales, logramos 80 MDP de ahorro.
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